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    FBI全球通緝“加密幣女王”-來自保加利亞的世紀巨騙

    FBI全球通緝“加密幣女王”-來自保加利亞的世紀巨騙

    2017年10月,加密數(shù)碼幣圈出了大事:維卡幣(OneCoin)全球吸金40多億美元之后,號稱“加密幣女王”的茹雅·伊戈納托娃(Ruja Ignatova)連同這筆巨款失蹤了。

    終于,2022年6月30日,美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)將她列入全球十大通緝要犯名單,懸賞10萬美元捉拿。通緝告示說,她身邊帶著武裝保鏢或同伙。

    茹雅來自保加利亞,失蹤前曾宣稱,她的維卡幣用不了兩年就能取代比特幣稱霸加密幣圈,屆時“任何人都能在任何地方用它付賬”,在世界各國吸金,無數(shù)人被迷惑。她卷款失蹤近三年后,維卡幣仍活在虛擬世界,而中國投資資訊網(wǎng)站2020年6月還有關(guān)于維卡幣交易的問答。

    BBC記者杰米·巴特列特(Jamie Bartlett)和喬琪亞·凱特(Georgia Catt)制作的播客節(jié)目《失蹤的加密幣女王》(The Missing Cryptoqueen),循蛛絲馬跡探求真相,2019年11月播出。

    美國聯(lián)邦調(diào)查局 FBI 認定在逃的伊戈納托娃身邊有武裝保鏢或同伙。 FBI 將她列入10大通緝要犯名單,對她的控罪包括涉嫌金融詐騙、證券詐騙、電匯欺詐、陰謀洗錢等。

    美國聯(lián)邦調(diào)查人員指控這名據(jù)信40多歲的保加利亞女性利用維卡幣(OneCoin)騙局從全球各地受害者手中騙取 40多億美元。2017年美國執(zhí)法部門簽署逮捕令,對她展開追捕后,伊戈納托娃就一直銷聲匿跡。

    2014、2015年全球加密數(shù)字幣狂熱中,伊戈納托娃的維卡幣開始向買家提供傭金,鼓勵他們向更多人推銷維卡幣。FBI 和美國聯(lián)邦檢察官稱維卡幣一文不值,從未受到區(qū)塊鏈技術(shù)的保護,根本就是偽裝成加密幣的龐氏騙局;區(qū)塊鏈技術(shù)是加密數(shù)字幣的技術(shù)支柱之一。

    伊戈納托娃 2019 年被指控犯有包括電匯欺詐和證券欺詐在內(nèi)的八項罪名。她是FBI十大通緝要犯名單上唯一的女性。

    BBC記者巴特利特 (Jamie Bartlett) 說,F(xiàn)BI 的通緝聲明加大了她被捕的機會。他說:“這可能是自 2017 年 10 月伊戈納托娃失蹤以來此案的最大進展?!?/p>

    據(jù)信,伊戈納托娃潛逃時帶著至少5億美元,這筆巨款能幫她躲避追捕。

    另外,巴特利特補充說,她應該有優(yōu)質(zhì)假身份證,而且有可能改變了容顏,也有可能已經(jīng)不在人世。

    伊戈納托娃最后一次被人看到是在 2017 年登上從保加利亞飛往希臘的航班,此后一直失蹤。

    失蹤前幾天

    根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局 2019 年稍早時向法庭遞交的證據(jù),2017年10月25日,也就是里斯本維卡幣推銷員大會之后兩周,伊戈納托娃在索非亞登上了瑞安航空飛往希臘雅典的班機,然后就人間蒸發(fā),下落不明。

    BBC記者根據(jù)調(diào)查推斷,自我失蹤很可能是臨時的決定。她曾讓弟弟先后買了兩張去不同地方的機票,然后就銷聲匿跡了。

    而且,據(jù)信很可能是在10月22日到25日之間,有人給她通風報信,告訴她美國和德國當局可能會逮捕她。

    為什么是那幾天?

    BBC發(fā)現(xiàn),她本來約好10月21日在索非亞跟自己在倫敦的家族公司代理人見面,后來突然改變計劃,去了俄國。

    伊戈納托娃2016年5月在倫敦注冊了一個私家公司,辦公地點是倫敦西城騎士橋1號(1 Knightsbridge),替她打理日常雜務(wù)的是英國律師吉爾福德(Gary Guilford)。

    吉爾福德說,當時租辦公室一次簽了4年租約。據(jù)他所知,茹雅在附近的肯辛頓區(qū)擁有一套頂層公寓,準備在倫敦定居。當時她已懷孕。

    孩子后來是在德國出生的,茹雅還在網(wǎng)上貼過親子照片。

    伊戈納托娃在德國也受到電匯欺詐控罪。

    回顧:伊戈納托娃博士失蹤

    從世人視線里消失前,伊戈納托娃博士很高調(diào),很耀眼。她馳騁全球,從澳門香港到迪拜和非洲,一場一場演講,一輪又一輪圈錢,也沒耽誤享受這來之輕松的財富。

    她在保加利亞首都和黑海度假勝地購置豪宅,閑來無事時帶上幾個世界名流,開著豪華游艇到海上尋歡作樂。

    2017年10月,維卡幣的推銷員們聚集在葡萄牙首都里斯本開會,主要議題之一是兌現(xiàn)承諾,不能繼續(xù)拖延了。

    一名當時在場的代表記得,大家被告知她正在趕往會場,但遲遲不見人影。在索菲亞的公司總部也不知道她的去向。

    各種猜測都有,她被綁架了,被暗殺了,而最可能的兇手應該是痛恨加密數(shù)碼幣革命的傳統(tǒng)金融機構(gòu)。

    實際上她隱名埋姓,躲起來了。

    根據(jù)2019年稍早時FBI向法庭遞交的證據(jù),2017年10月25日,也就是里斯本推銷員大會之后兩周,她在索非亞登上了瑞安航空飛往希臘雅典的班機,然后就音訊杳無。

    重溫:2019年BBC播客記者的反思

    維卡幣丑聞就是加密數(shù)碼幣和金字塔傳銷術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。

    新科技對于懂的人意味著各種新的機遇和可能性,包括仗勢欺人、欺詐不懂新科技的人以牟利的機會。

    人性的弱點,社會的弱點,被伊戈納托娃利用了。她知道世界上總是有足夠多的人受維卡幣的誘惑而不惜傾家蕩產(chǎn),或者因為貪婪,或者無奈,或者就是糊涂。

    她深知真相和謊言越來越難區(qū)分,尤其是在信息泛濫、網(wǎng)絡(luò)充斥著各種相互矛盾的資訊的時代。她抓住了社會抵御維卡幣的防線的弱點:立法機構(gòu)、警察和媒體,經(jīng)常對發(fā)生的事情不明就里,摸不著頭腦。

    最令人惱火的是,她準確地預見到,等我們明白過來,開始找到頭緒時,她早已揣著那些錢遠走高飛了。

    而世界繼續(xù)沿著自己的軌道前進。

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