美國司法部提起的起訴書中提到了一個全球龐氏騙局、一個 ICO 和一個投資基金——總價值近 1.3 億美元。
美國司法部 (DOJ) 在 4 起不同的加密貨幣欺詐案件中起訴了 6 人，其中包括 Baller Ape NFT rug-pull，價值近 1.3 億美元。
Baller Ape NFT 詐騙
根據(jù) 該機構發(fā)布的消息，26 歲的越南國民 Le Anh Tuan 在加利福尼亞中區(qū)的 Baller Ape NFT 首日公開發(fā)售后，撤下該網(wǎng)站并帶著投資者的錢逃離。NFT 描繪了各種卡通人物，包括猿猴。
“總的來說，Tuan 和他的同謀從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。如果所有罪名成立，Tuan 將面臨最高 40 年的監(jiān)禁，”新聞稿稱。
使用區(qū)塊鏈分析，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn) Tan 和他的同伙使用了砍鏈的方法來洗錢。被告將硬幣轉換為其他資產(chǎn)，并使用分散的加密交換服務將它們轉移到不同的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡以隱藏資金的蹤跡。
詐騙價值 1.3 億美元
美國司法部起訴五人的另外三起欺詐案件是涉及未注冊加密資產(chǎn)的全球龐氏騙局、ICO 偽造與頂級公司的商業(yè)協(xié)會，以及在加密交易所交易的投資基金。
“這些起訴反映了我們對起訴參與加密貨幣欺詐和市場操縱的個人的堅定承諾，”司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說。
產(chǎn)生近 1 億美元投資的龐氏騙局涉及兩名巴西人和一名美國人，此案正在佛羅里達州南區(qū)審理。
在欺詐性 ICO 案中，一名加州居民、54 歲的邁克爾·艾倫·斯托勒里 (Michael Alan Stollery) 被指控在白皮書中使用虛假和捏造的證明以及與蘋果、輝瑞和華特迪士尼公司等公司的業(yè)務關系。他的鈦區(qū)塊鏈基礎設施服務（TBIS）籌集了大約 2100 萬美元。
欺詐性投資基金涉及通過機器人為未注冊的商品池籌集的近 1200 萬美元，用于投資期貨和商品市場，并承諾 500% 至 600% 的回報。
更多加密欺詐
上個月，美國司法部 判定 加密貨幣交易員 Jeremy Spence （也稱為 Coin Signals）詐騙超過 500 萬美元的 170 多人。這位 25 歲的羅德島居民因虛報吸引投資而被判處 42 個月監(jiān)禁。
在另一個案例中，阿拉巴馬州、肯塔基州、新澤西州、威斯康星州和得克薩斯州的監(jiān)管機構對 一個由俄羅斯組織運營的NFT項目進行了警告，該組織向美國投資者募集資金用于元界賭場項目——火烈鳥賭場俱樂部。
它在 Metaverse 賭場中提供土地和其他財產(chǎn)作為 NFT，并承諾給投資者帶來可觀的回報。由于該項目于 3 月在俄羅斯受到經(jīng)濟制裁后開始，監(jiān)管機構認為該項目的投資建議是非法的。
