時(shí)隔近兩個(gè)月，國家外匯管理局再次通報(bào)10起外匯違規(guī)案例。本次通報(bào)為2022年第四次外匯違規(guī)案例通報(bào)。此次10起案例均為2021年至2022年外匯局處罰的個(gè)人非法買賣涉賭外匯資金案件，涉案金額合計(jì)1052.5萬美元，罰款合計(jì)760.8萬元人民幣。

涉案金額最高598.9萬美元

資金非法匯兌運(yùn)作手法隱蔽

此次通報(bào)的案例中，涉案金額最高598.9萬美元，被處以罰款410萬元人民幣，涉案人員為山西籍趙某。2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

而違規(guī)筆數(shù)最多的為浙江籍韓某非法買賣外匯案。根據(jù)通報(bào)，2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，涉案個(gè)人主要通過地下錢莊、非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場秩序。

“跨境賭博嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展?！蓖鈪R局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人向《金融時(shí)報(bào)》記者介紹，近年來，外匯局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理跨境賭博的決策部署，積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門加強(qiáng)對跨境賭博的綜合治理，嚴(yán)厲打擊跨境賭博等非法跨境金融活動(dòng)，最大限度阻斷涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移通道?！霸谝婪▏?yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時(shí)，外匯局協(xié)同相關(guān)部門將其納入中國人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注?！痹摬块T負(fù)責(zé)人表示。

認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”本質(zhì)

跨境賭博“資金鏈”治理不斷加強(qiáng)

本次通報(bào)正是為了進(jìn)一步加大教育警示力度?！敖衲暌詠?，外匯局持續(xù)通報(bào)非法買賣外匯案例，本次選取了10起涉賭資金非法匯兌案例予以通報(bào)，繼續(xù)向社會(huì)公眾提示跨境賭博的非法性和危害性。”前述外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，該通報(bào)突出從嚴(yán)從重懲處非法買賣外匯用于跨境賭博導(dǎo)向，提醒廣大群眾認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的本質(zhì)，自覺遠(yuǎn)離跨境賭博，維護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。

圍繞下一步工作，上述部門負(fù)責(zé)人表示，外匯局將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，持續(xù)配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門推進(jìn)跨境賭博“資金鏈”治理，切實(shí)維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)金融安全、社會(huì)穩(wěn)定和國家形象。一是加強(qiáng)涉賭資金線索挖掘，突出執(zhí)法聯(lián)動(dòng)和聯(lián)合監(jiān)管，全力配合公安機(jī)關(guān)打擊跨境賭博犯罪團(tuán)伙，推進(jìn)跨境賭博案件查辦。二是繼續(xù)加強(qiáng)跨境資金渠道監(jiān)督檢查，持續(xù)開展對銀行、支付機(jī)構(gòu)等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，壓實(shí)展業(yè)責(zé)任，突出風(fēng)險(xiǎn)管理，封堵地下錢莊和跨境賭博資金通道。三是深化防控涉賭“資金鏈”治理工作，從嚴(yán)從重查處涉賭資金非法兌換和跨境轉(zhuǎn)移行為。

來源：金融時(shí)報(bào)客戶端