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美國證監(jiān)會（SEC）指控11人涉嫌參與加密數(shù)字貨幣平臺Forsage的欺詐活動。據(jù)悉，F(xiàn)orsage自2020年1月啟動以來，從來自美國、俄羅斯等地的全球散戶投資者手中籌集逾3億美元。

SEC把Forsage的商業(yè)模式描述為“教科書式的金字塔騙局和龐氏騙局”。SEC稱，F(xiàn)orsage除了從投資者那里獲得的資金外，沒有明顯的收入來源，投資者從Forsage賺錢的主要方式是招募其他人加入該計劃。

幣圈寒冬依然在持續(xù)。僅7月以來，包括加密貨幣對沖基金三箭資本、全球最大加密借貸平臺之一的Celsius Network、加密貨幣經(jīng)紀商Voyager Digital等在內(nèi)的多家虛擬貨幣相關(guān)機構(gòu)申請破產(chǎn)，幣圈交易所虎符（hoo.com）、東南亞加密貨幣交易所Zipmex也暫停客戶交易或暫停取款。就連近期爆火的“二舅幣”也在暴跌99.7%后發(fā)行人疑似跑路。

SEC指控11人涉嫌參與數(shù)字貨幣欺詐

據(jù)外媒8月1日報道，美國證監(jiān)會（SEC）周一表示，對11人提起訴訟，指控他們參與創(chuàng)建和推廣欺詐性的加密數(shù)字貨幣金字塔騙局和龐氏騙局。涉案平臺Forsage自2020年1月啟動以來，從來自美國等地的全球散戶投資者手中籌集逾3億美元。

據(jù)悉，被指控的人包括該計劃的四名創(chuàng)始人，這幾人最近居住在俄羅斯、格魯吉亞和印尼。

據(jù)悉，F(xiàn)orsage對外聲稱是一個去中心化的智能合約平臺，它允許數(shù)百萬散戶投資者通過在以太坊、TRON和Binance區(qū)塊鏈上操作的智能合約進行交易。但SEC聲稱，該公司涉嫌以傳銷的方式運作了兩年多，投資者通過招募其他人參與該騙局賺取利潤。

在SEC的正式起訴書中，SEC把Forsage的商業(yè)模式描述為“教科書式的金字塔騙局和龐氏騙局”。在該騙局中，F(xiàn)orsage積極通過在線促銷和新的投資平臺推廣其智能合約，但始終不銷售“任何實際的、可消費的產(chǎn)品”。起訴書繼而表示，F(xiàn)orsage除了從投資者那里獲得的資金外，沒有明顯的收入來源，投資者從Forsage賺錢的主要方式是招募其他人加入該計劃。

美國證券交易委員會加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門代理主管Carolyn Welshhans表示：“Forsage是一個大規(guī)模推出的欺詐性金字塔騙局，并積極向投資者推銷?！彼€表示，“欺詐者無法通過專注于智能合約和區(qū)塊鏈來規(guī)避聯(lián)邦證券法?！?/p>

在被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的創(chuàng)始人。他們目前下落不明，他們最后被外界所知道的居住地在俄羅斯、格魯吉亞共和國和印度尼西亞。SEC還指控了三名在社交媒體平臺上支持Forsage的美國推銷商，不過SEC的聲明中沒有提到他們的名字。

據(jù)悉，自Forsage于2020年1月推出以來，世界各地的監(jiān)管機構(gòu)多次試圖關(guān)閉它。菲律賓證券交易委員會(SECurities and Exchange Commission)先是在2020年9月對Forsage采取了禁制令，2021年3月又被美國蒙大拿州證券和保險委員叫停。

SEC稱，兩名被告同意就指控達成和解，其中一人同意支付罰款，但沒有承認或否認這些指控。

幣圈交易所接連暴雷

縱觀全球，虛擬貨幣寒冬仍在持續(xù)，僅在過去的一個月間，就有多家?guī)湃灰姿瓜隆?/p>

7月26日，彭博社報道稱，據(jù)三位知情人士透露，美國最大的加密貨幣交易平臺Coinbase正面臨美國證監(jiān)會（SEC）的調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容為后者是否不當(dāng)允許美國人交易本應(yīng)注冊為證券的數(shù)字資產(chǎn)。知情人士稱，自Coinbase擴大其提供交易的代幣數(shù)量以來，美國證監(jiān)會對該平臺的審查有所增加。

7月24日，幣圈交易所虎符（hoo.com）于官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于虎符債幣轉(zhuǎn)換方案、合伙人投資及其它業(yè)務(wù)優(yōu)化方案》公告。公告稱，虎符將于8月1日起停止所有交易服務(wù)，撤銷所有業(yè)務(wù)狀態(tài)，用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至錢包賬戶，同時推出債幣轉(zhuǎn)換方案與合伙人投資方案，并對金融衍生品合約交易做出優(yōu)化。

7月20日，東南亞加密貨幣交易所Zipmex官方發(fā)推宣布，中止用戶提款，直至未來另行通知為止，并解釋說，這是因為公司無法掌控的多種環(huán)境影響，包括市場波動，以及由此造成一些公司重要業(yè)務(wù)合作伙伴陷入財務(wù)困境。

7月13日，全球最大加密借貸平臺之一的Celsius Network宣布，已在紐約南區(qū)美國破產(chǎn)法院根據(jù)破產(chǎn)法第11章申請破產(chǎn)。Celsius表示，之所以主動啟動破產(chǎn)程序，是想要“為公司提供穩(wěn)定業(yè)務(wù)的機會，并順利完成破產(chǎn)重組交易，為所有利益相關(guān)者實現(xiàn)價值最大化?！睋?jù)Celsius當(dāng)時估算，手頭只有現(xiàn)金1.67億美元，而自身債務(wù)有10億到100億美元，涉及超過10萬債權(quán)人。

此前，Celsius曾在6月13日發(fā)布公告稱，受“極端市場條件”影響，暫停所有的提款、交易和轉(zhuǎn)賬服務(wù)。并表示，暫停提款、交易等服務(wù)符合社區(qū)和客戶的最佳利益。彼時，就有不少投資者懷疑Celsius的經(jīng)營情況，不過平臺方堅稱，目標(biāo)仍然是穩(wěn)定社區(qū)的流動性和運營，只是過程需要時間。

更早之前，7月1日，加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital，3AC）在美國紐約南區(qū)破產(chǎn)法院遞交破產(chǎn)保護申請，宣布進入破產(chǎn)程序。三箭資本的破產(chǎn)引起了巨大的連鎖反應(yīng)，因三箭資本未能償還約6.5億美元的加密貨幣貸款，7月6日，三箭資本主債人之一、加密貨幣經(jīng)紀商、加拿大上市公司Voyager Digital申請破產(chǎn)。

謹慎參與虛擬貨幣炒作

隨著今年以來虛擬貨幣價值的暴跌，越來越多的風(fēng)險暴露，包括中國、美國在內(nèi)的全球監(jiān)管機構(gòu)都在加強對虛擬幣的監(jiān)管。

今年5月，美國證監(jiān)會（SEC）表示，其加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門的規(guī)模幾乎增加了一倍，以投入更多資源來保護不斷增長的加密市場中的投資者。該部門成立于2017年，此前曾表示，已對欺詐和未注冊的加密資產(chǎn)發(fā)行和平臺采取了80多起執(zhí)法行動。

參議員銀行委員會主席、美國參議員Sherrod Brown近日指出，加密貨幣存在巨大風(fēng)險，投資者應(yīng)該得到更好的保護。Sherrod Brown認為，龐氏騙局等欺詐案件可能會利用比特幣吸引投資者，聲稱虛擬貨幣“不會下跌，投資者會獲得沒有風(fēng)險的高額回報”。但是，在過去的兩個月里，加密貨幣市場暴跌，并暴露出了巨大的風(fēng)險?！巴顿Y者并不能一直獲得所謂的高額利率，他們此前都被誤導(dǎo)了?！?/p>

在我國，虛擬貨幣交易亦不受法律保護。去年9月，10部門發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，明確任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。這意味著，投資者貿(mào)然“入圈”，自負虧損不說，還很可能觸碰法律紅線。

就在近期，“治好無數(shù)人精神內(nèi)耗”的“二舅”刷屏，而隨后應(yīng)運而生的“second uncle coin（二舅幣）”也赤裸裸地揭示了虛擬貨幣的投機性。疑似該幣發(fā)起人的second uncle dao聲稱會將籌款捐贈于“二舅”，為其提供養(yǎng)老保障。據(jù)悉，“二舅幣”在市場上暴跌99.7%，本次詐騙事件的利潤總額高達130萬美元，并且發(fā)行人也疑似跑路了。

來源：券商中國（ID：quanshangcn）

編輯：王昭丞

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