7月7日，央行公布行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司被沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元。
違法行為類型包括違反機構管理規(guī)定;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反支付賬戶管理規(guī)定;其他危及支付機構穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規(guī)行為;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;違反消費者金融信息保護管理規(guī)定;違反金融消費者權益保護管理規(guī)定等。
時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某被罰款120萬元;時任財付通支付科技有限公司支付平臺產品部(微信支付)產品運營負責人吳某被罰款99.6萬元;時任財付通支付科技有限公司支付平臺產品部(基礎支付)負責人陳某博被罰款6.5萬元;時任財付通支付科技有限公司總經理許某愛被罰款16萬元。
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