美國(guó)紐約一陪審團(tuán)2日裁定，加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德的欺詐、挪用公款等七項(xiàng)罪名全部成立，他可能面臨最高110年的監(jiān)禁。法院將擇日宣判。FTX創(chuàng)立于2019年，全球用戶超過(guò)100萬(wàn)。由于陷入信任和流動(dòng)性危機(jī)，公司于去年宣布啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序，投資者和客戶遭受大量損失。
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美加密貨幣交易所FTX狀告創(chuàng)始人 追索逾10億美元
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月20日，現(xiàn)已破產(chǎn)的美國(guó)大型加密貨幣交易平臺(tái)FTX公司向法院起訴公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。
FTX向設(shè)在特拉華州威爾明頓市的聯(lián)邦破產(chǎn)法院提交訴狀，所列被告包括主管FTX姊妹企業(yè)阿拉梅達(dá)研究公司的卡羅琳·埃利森，還有FTX前技術(shù)主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。
FTX指控上述被告一邊持續(xù)挪用公司資金購(gòu)買豪宅、給自己發(fā)獎(jiǎng)金、充作政治捐款、進(jìn)行金融投機(jī)活動(dòng)等，一邊制造“史上最大規(guī)模之一的金融騙局”。
訴狀所指挪用資金狀況發(fā)生于2020年2月至2022年11月間，即直到FTX因?yàn)橘Y金鏈斷裂、援用聯(lián)邦《破產(chǎn)法》第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)為止。FTX稱，根據(jù)《破產(chǎn)法》或特拉華州法律，相關(guān)“欺詐性轉(zhuǎn)賬”可以被追回或撤銷，包括班克曼-弗里德“贈(zèng)予”父親的1000萬(wàn)美元款項(xiàng)，后來(lái)這筆錢部分用于支付班克曼-弗里德應(yīng)對(duì)聯(lián)邦刑事訴訟的律師費(fèi)。
訴狀稱，“上述轉(zhuǎn)賬都在（FTX相關(guān)實(shí)體）資不抵債的狀態(tài)下發(fā)生，而各被告心知肚明”。
班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達(dá)研究公司，2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX，將其打造成美國(guó)規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一，其估值一度高達(dá)320億美元。從2022年秋開(kāi)始，這兩家企業(yè)被媒體揭露涉嫌相互勾結(jié)以操縱交易、不當(dāng)獲利等，到年底終于資金鏈斷裂、申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，令眾多投資者損失慘重。
班克曼-弗里德隨后辭去FTX首席執(zhí)行官職務(wù)。他去年年底在FTX注冊(cè)地巴哈馬被捕后被引渡回美國(guó)，面臨欺詐、洗錢、違反競(jìng)選資金法等十幾項(xiàng)聯(lián)邦刑事指控。
