【警方因低收入者取3000萬(wàn)破獲洗錢案】8月24日消息，陜西西安，7名低收入者人均取現(xiàn)3000萬(wàn)元，觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案資金均源于一空殼商戶綁定的POS機(jī)。6月20日，專案組60名警力奔赴各地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人10名，并查獲一批涉案物品。經(jīng)調(diào)查，盧某和魏某開(kāi)設(shè)3家地下賭場(chǎng)，2022年25歲的張某組織多人利用POS機(jī)收取贓款，再通過(guò)虛構(gòu)交易進(jìn)行套現(xiàn)，從中抽取3%的傭金，涉案金額達(dá)5.03億元，非法獲利200余萬(wàn)元。目前，8人以洗錢罪被捕，2人以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被捕，案件正在偵辦中。
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