收買病人,用醫(yī)保卡開藥,再倒賣藥品……辦案檢察官利用大數(shù)據(jù)思維,深挖犯罪線索,成功辦理了一起涉案58人的醫(yī)保基金詐騙案——
醫(yī)保詐騙背后竟藏著黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
檢察官在醫(yī)院座談
檢察官到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心走訪
檢察官在討論案件
醫(yī)保基金是人民群眾的“看病錢”“救命錢”,然而,卻有人動起了詐騙醫(yī)?；鸬摹巴崮X筋”:用醫(yī)保卡開藥,再以低于市場的價格轉(zhuǎn)賣獲利。
近日,記者在北京市密云區(qū)檢察院就采訪到這樣一起涉及醫(yī)保基金詐騙犯罪的案件——辦案人員將涉案人員從最初的2人追訴至58人,犯罪地從京內(nèi)一區(qū)拓展至多區(qū)甚至外省地區(qū),挽回醫(yī)?；饟p失300余萬元……若論該案辦理的秘訣,“利用大數(shù)據(jù)思維深挖犯罪鏈條、合理認(rèn)定犯罪數(shù)額”則是關(guān)鍵一環(huán)。
摒棄常規(guī)辦案思路
醫(yī)?；鹪p騙犯罪屬于現(xiàn)代類型的非接觸性犯罪,往往具有隱秘性,從案發(fā)到破案再到犯罪數(shù)額確定,均需要海量數(shù)據(jù)作為支撐。因此,比對數(shù)據(jù)、找準(zhǔn)數(shù)據(jù)線頭、分析歸納整理,成為醫(yī)保詐騙案辦理的關(guān)鍵。
2018年初,曲明、鄒小剛、趙龍、姜亮分別在北京市密云區(qū)、昌平區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)、通州區(qū)等地散發(fā)寫有“收藥”字樣的廣告,并定期從多人手中以低于市場的價格大量收購藥品,后通過快遞等方式加價轉(zhuǎn)賣至位于河北、吉林等地的收藥團伙和多個藥店。
同年,馮羽、馮小亮通過撿拾“收藥”廣告認(rèn)識了曲明、鄒小剛。不久,馮羽冒用趙有才、李華等11人的醫(yī)?？?馮小亮冒用馬小紅等5人的醫(yī)保卡,分別多次在多家醫(yī)療機構(gòu)虛假就醫(yī)、購買藥品,并將上述藥品定期出售給曲明、鄒小剛。經(jīng)審計,馮羽騙取醫(yī)?；鸸灿?4萬余元,馮小亮騙取醫(yī)?；鸸灿?.5萬余元。
與此同時,曲明、鄒小剛、趙龍、姜亮四人還分別從汪大海、劉大朋等51人處大量收購藥品,共造成醫(yī)?；饟p失約300余萬元;曲明伙同其父曲坤非法收購藥品金額共計37萬余元,鄒小剛非法收購藥品金額共計18萬余元,趙龍非法收購藥品金額共計43萬余元,姜亮非法收購藥品金額共計10萬余元。
2020年8月,密云區(qū)醫(yī)保局接到相關(guān)線索舉報后,隨即將線索移送至北京市公安局密云分局。由于是首次辦理涉醫(yī)?；鹪p騙類案件,獲取線索后,密云分局第一時間商請密云區(qū)檢察院提前介入引導(dǎo)偵查。
“在介入引導(dǎo)偵查初期,我們深入分析了醫(yī)?；鹪p騙的特點、可能涉及的證據(jù)種類以及證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)?！泵茉茀^(qū)檢察院承辦檢察官表示,經(jīng)研判后發(fā)現(xiàn),該案可能是系列案件,雖然行為人作案手法較為隱蔽,但行為人作案或多或少都會在網(wǎng)上留下痕跡,因此,破解案件的最有力武器就是數(shù)據(jù)。
于是,承辦檢察官摒棄以往常規(guī)辦案思路,從犯罪特點出發(fā),以數(shù)據(jù)橫縱比對分析結(jié)果為導(dǎo)向著手辦理案件,在獲取數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、構(gòu)建犯罪模型、抓捕犯罪嫌疑人、犯罪數(shù)額審計等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展全流程跟蹤。
那么,如何挖掘數(shù)據(jù)之間的深層次聯(lián)系?承辦檢察官認(rèn)為,不能就案論案,應(yīng)關(guān)注全部異常數(shù)據(jù),深挖背后隱藏的利益鏈條。比如,通過對微信聊天和視頻數(shù)據(jù)等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進行交叉比對,鎖定犯罪嫌疑人以及犯罪模式基本特征;對交易記錄等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)需要實現(xiàn)整體證明目的和交叉證明目的。此外,由于數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)公民大量隱私,且容易被篡改,因此,在調(diào)取證據(jù)時一方面要抓住時機,另一方面要注重對個人隱私的保護,保障數(shù)據(jù)來源的客觀性、合法性。
攻克一個個難題
在案件辦理中,承辦檢察官遇到了一個難題:舉報人僅知道馮羽、馮小亮二人使用趙有才、李華的醫(yī)?？ㄩ_藥賣給他人,但對在哪里開藥、開了哪些藥、賣給了哪些人等細(xì)節(jié)均不清楚。
根據(jù)密云區(qū)醫(yī)保局提供的數(shù)據(jù),承辦檢察官發(fā)現(xiàn),2018年之前,趙有才的醫(yī)藥費未達(dá)到醫(yī)保起付線,2018年后卻突然增長,尤其是2018年至2020年這段時間,其醫(yī)保實際支付金額合計高達(dá)29萬元。那么,上述變化的原因會不會是由于馮羽、馮小亮冒用醫(yī)?？ㄋ?
“我們認(rèn)為應(yīng)從客觀證據(jù)入手,比如,先核查馮羽、馮小亮以及趙有才、李華的醫(yī)保數(shù)據(jù)明細(xì),確定他們在哪些醫(yī)院開了藥,然后調(diào)取醫(yī)院的開藥、繳費監(jiān)控視頻,核對在產(chǎn)生費用的時間段他們有沒有去醫(yī)院開藥。由此,就確定了‘以視頻確定人、以數(shù)據(jù)分析事’的偵查思路。”承辦檢察官告訴記者。
這一過程中,辦案組又發(fā)現(xiàn),趙有才的醫(yī)保數(shù)據(jù)異常較多,可能有醫(yī)務(wù)人員參與其中為開藥人提供方便。為防止醫(yī)務(wù)人員通風(fēng)報信,經(jīng)與密云區(qū)醫(yī)保局協(xié)商,辦案組提出由密云區(qū)醫(yī)保局出面,以醫(yī)保定期巡檢為由調(diào)取醫(yī)院開藥、繳費等監(jiān)控視頻記錄,并調(diào)取上述四人全部的醫(yī)保數(shù)據(jù)明細(xì),由此保障了原始數(shù)據(jù)的完整性。
“我們詢問了醫(yī)藥專家,初步確定一名正常慢性病患者一年門診開藥費用最多在兩三萬元左右。隨后,我們對醫(yī)保局提供的涉及4家醫(yī)院近700余小時開藥、繳費、掛號的視頻資料進行比對。”承辦檢察官介紹,由于時間跨度大,確定起來很有難度,但他們并沒有畏難不前。承辦檢察官與公安機關(guān)偵查人員一起,將視頻與數(shù)據(jù)進行比對,以開藥次數(shù)異常、發(fā)生費用異常為突破口,尋找醫(yī)保費用實際發(fā)生人。
經(jīng)過一系列努力,辦案組發(fā)現(xiàn),異常數(shù)據(jù)的發(fā)生時間均能夠與馮羽、馮小亮的作案時間相吻合,進而確定了全部醫(yī)?？ㄌ峁┤恕＝?jīng)確認(rèn),自2018年起,馮羽、馮小亮共使用20余張醫(yī)保卡虛開藥品販賣牟利。
在確認(rèn)馮羽、馮小亮通過虛開藥品并販賣牟利后,如何查找藥品銷路?辦案組研判后認(rèn)為,上游收藥人是下一步深挖徹查的關(guān)鍵,而突破口就在于比對馮羽、馮小亮的資金交易人、日常接觸人及通話記錄人是否與二人交往圈有交集。
考慮到馮羽、馮小亮均為北京市密云區(qū)人,且二人生活圈中不大會出現(xiàn)外地人長期與之有密集轉(zhuǎn)賬、通話、交往見面等因素,辦案組將馮羽、馮小亮的電話通話記錄及微信交易記錄進行數(shù)據(jù)比對,排查出有兩個人同時認(rèn)識馮羽、馮小亮,且有多次經(jīng)濟往來,這兩個人就是曲明、鄒小剛。
“曲明、鄒小剛都是東北人,也不屬于北京市常住人員。經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄒小剛名下的車輛曾出現(xiàn)在密云區(qū),而且在某小區(qū)停放的時候,有人大包小包地搬東西。在我們的建議下,公安機關(guān)對馮羽、馮小亮、曲明、鄒小剛四人進行抓捕。雖然馮羽等人到案后拒不認(rèn)罪,但我們靠客觀證據(jù)、間接證據(jù)構(gòu)建了完整的證據(jù)鏈?！背修k檢察官介紹說。
斬斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
對四人進行抓捕后,案件辦理面臨的主要問題是如何根據(jù)網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)固定證據(jù),查清事實真相。
“我們將交易數(shù)據(jù)按照金額大小進行排序,由于曲明、鄒小剛不屬于北京常住人口,生活中與其有賬務(wù)往來的北京朋友可能性較小,在對交易記錄進行排查后,就比較容易確定開藥人?！背修k檢察官說,辦案組經(jīng)過交叉比對,排查出20余位開藥人。
在分析數(shù)據(jù)過程中,辦案組發(fā)現(xiàn),有一些人與曲明、鄒小剛有交易往來,這些人并不是北京常住人員,但他們互相有串換藥品的記錄,辦案組推斷可能有其他收藥人,為此,辦案組抓獲了趙龍、姜亮兩名收藥人。2021年5月前后,辦案組又找到了更多開藥人。
至此,辦案組梳理出4條以收藥人為條線頭目,以開藥人為下線人員的“借卡——開藥——收藥——賣藥”的醫(yī)?；鹪p騙犯罪鏈條,實現(xiàn)了由2人涉案增加到58人涉案,罪名由詐騙罪一個罪名擴展到詐騙罪、非法經(jīng)營罪兩個罪名的重大突破。
此外,在查詢曲明、鄒小剛的微信交易記錄時,辦案組發(fā)現(xiàn)二人經(jīng)常有快遞付費信息,推斷其處理藥品的方式應(yīng)為通過快遞寄送?！斑@時我們想到,如果能通過快遞付費信息入手,到快遞公司調(diào)取物流單據(jù),就可以查詢到曲明等人最后將藥品賣到何處,進而查明其營利情況?！背修k檢察官介紹。
通過調(diào)取快遞單,辦案組有了意外收獲,發(fā)現(xiàn)了曲坤也參與了收藥后續(xù)加價賣藥、幫助發(fā)貨的行為?！岸?從快遞付費信息查證,曲明發(fā)往外省近一年的快遞重量達(dá)4000多公斤,由此推斷,外省一定隱藏著一個巨大的收藥團伙?！背修k檢察官說。辦案組隨即引導(dǎo)公安機關(guān)到外省展開抓捕。公安機關(guān)在12天內(nèi)便抓獲了以盛東、聞洪為首的收藥團伙和多家藥店有關(guān)人員。
經(jīng)深挖徹查,該案辦理取得階段性成效。2021年10月至2021年12月,4名收藥人因犯非法經(jīng)營罪相繼被判處有期徒刑一年至四年不等的刑罰,1名收藥人正在審判過程中;23名開藥人因犯詐騙罪陸續(xù)于2021年8月至2022年3月被法院判處有期徒刑七個月至八年不等的刑罰;6名開藥人因犯罪情節(jié)輕微,密云區(qū)檢察院對其作出不起訴決定;其余涉嫌詐騙罪的24名開藥人,所涉案件仍在辦理中。
至此,該案挽回醫(yī)保基金損失累計達(dá)300余萬元,涉及的詐騙醫(yī)?；鸱缸锖诨耶a(chǎn)業(yè)鏈被斬斷。對于如何實現(xiàn)在“零口供”情況下仍能構(gòu)建醫(yī)保詐騙犯罪完整證據(jù)鏈條,該案為此類案件的辦理“打了樣”。
“由于醫(yī)?；鹪p騙犯罪的隱秘性特征,以往由言辭引導(dǎo)客觀數(shù)據(jù)的偵辦模式并不能實現(xiàn)對該類犯罪的精準(zhǔn)打擊。因此,檢察機關(guān)在介入引導(dǎo)偵查時應(yīng)秉持客觀證據(jù)定案立場,引導(dǎo)公安機關(guān)從異常醫(yī)保數(shù)據(jù)著手,將數(shù)據(jù)進行比對分析,及時固定開藥記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù),尋找醫(yī)?？ǔ鼋枞诵畔?固定關(guān)鍵證人證言。同時也要在個案中不斷總結(jié)類案規(guī)律,站在全局視野對個案辦理進行評估衡量,從而實現(xiàn)即便‘零口供’依舊能順利攻克,實現(xiàn)政治效果、社會效果與法律效果相統(tǒng)一?！北本┦忻茉茀^(qū)檢察院檢察長熊正表示。
(文中涉案人員均為化名)
來源：正義網(wǎng)
